政法機(jī)關(guān)持續(xù)發(fā)力 為打贏打好“三場(chǎng)硬仗”保駕護(hù)航——石家莊市通報(bào)第二批違法犯罪典型案例

　　政法機(jī)關(guān)持續(xù)發(fā)力  

　　為打贏打好“三場(chǎng)硬仗”保駕護(hù)航

　　——石家莊市通報(bào)第二批違法犯罪典型案例

　　為堅(jiān)決打贏打好“三場(chǎng)硬仗”，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境、全方位整治房地產(chǎn)領(lǐng)域違規(guī)違紀(jì)違法現(xiàn)象、有力防范處置涉眾非法集資，全市政法機(jī)關(guān)始終保持對(duì)損害群眾利益、破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序違法犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，強(qiáng)力清除阻礙省會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的“攔路虎”“絆腳石”�，F(xiàn)將近期辦理的第二批10起典型案例通報(bào)如下：

　　一、“3·04”非法吸收公眾存款案 〔非法集資類案件〕

　　2009年以來，河北冀林木業(yè)有限公司面向社會(huì)廣泛宣傳其公司的“投資業(yè)務(wù)”，以高息為誘餌，通過“原料林流轉(zhuǎn)”和“高息攬存”兩種方式面向社會(huì)公眾非法吸收存款上百億元，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序。2021年3月，石家莊市公安局橋西分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法對(duì)該公司立案?jìng)刹�，并成立�?·04”專案組攻堅(jiān)辦案。2022年3月，石家莊市公安局調(diào)集警力成功抓獲涉案人員77人，趙某、張某某、鄭某某等15名主犯無一漏網(wǎng)。目前該案正在偵辦中。

　　二、“4·28”非法吸收公眾存款案 〔非法集資類案件〕

　　2015年1月至2020年12月，河北啟成易金企業(yè)管理集團(tuán)有限公司通過線上宣傳和線下推廣的模式，以高息為誘餌，向社會(huì)公眾發(fā)行“理財(cái)產(chǎn)品”，非法吸收公眾存款20余億元，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序。2021年3月，石家莊市公安局裕華分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法對(duì)該公司立案?jìng)刹椋�并成立�?·28”專案組攻堅(jiān)辦案。2022年2月，石家莊市公安局調(diào)集警力將劉某、熊某、陳某等32名犯罪嫌疑人全部抓獲。目前該案正在偵辦中。

　　三、夏某某非法吸收公眾存款案 〔非法集資類案件〕

　　2019年12月至2020年7月，夏某某在長安區(qū)勒泰中心開設(shè)河北強(qiáng)合智能有限公司，利用“強(qiáng)合”“優(yōu)省”兩個(gè)微信小程序，以“刷單返現(xiàn)”“購物返現(xiàn)”為誘餌，通過微信群等渠道推廣宣傳，面向社會(huì)公眾非法吸收存款1000余萬元。2021年12月，石家莊市公安局長安分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法對(duì)夏某某刑事拘留，2022年2月，長安區(qū)人民檢察院依法對(duì)其批準(zhǔn)逮捕。目前該案正在偵辦中。

　　四、張某某涉惡團(tuán)伙非法拘禁、尋釁滋事案 〔破壞營商環(huán)境類案件〕

　　2014年至2018年，張某某伙同王某某、溫某某等人在行唐縣以一家非融資性擔(dān)保公司為幌子，向企業(yè)或個(gè)人提供高息借款，之后以上門潑油漆、拉橫幅等軟暴力手段威脅欠款人還款，并采用非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段對(duì)欠款人、擔(dān)保人進(jìn)行暴力催討，牟取非法利益。該團(tuán)伙實(shí)施的非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和群眾的正常生產(chǎn)生活秩序，損害了營商環(huán)境。行唐縣公安局現(xiàn)已成功打掉該涉惡團(tuán)伙，成員張某某、王某某等4人全部被抓獲，共破獲刑事案件7起。2022年2月，該案已移送行唐縣人民檢察院審查起訴。

　　五、唐某某涉惡團(tuán)伙非法拘禁、尋釁滋事案 〔破壞營商環(huán)境類案件〕

　　2013年以來，唐某某、曹某某等人在橋西區(qū)休門街、大經(jīng)街拆遷改造過程中，為迫使部分商戶和居民簽訂拆遷補(bǔ)償協(xié)議，采用暴力、威脅、恐嚇等手段對(duì)不簽訂拆遷補(bǔ)償協(xié)議的商戶及居民實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、故意毀壞財(cái)物等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重侵害了群眾的合法權(quán)益，影響了當(dāng)?shù)氐恼�常生產(chǎn)生活秩序。石家莊市公安局橋西分局現(xiàn)已成功打掉該涉惡團(tuán)伙，成員唐某某、曹某某等5人全部被抓獲，共破獲刑事案件6起。2022年2月，該案已移送橋西區(qū)人民檢察院審查起訴。

　　六、趙某某等生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品案 〔破壞營商環(huán)境類案件〕

　　2021年以來，趙某某、劉某某、楊某某三人在未取得合法授權(quán)的情況下，以假充真、以次充好，仿冒某品牌小麥種子對(duì)外銷售。經(jīng)查，趙某某等人已銷售和待銷售的假冒種子貨值近30萬元，經(jīng)檢測(cè)均為不合格產(chǎn)品。趙某某等人的行為嚴(yán)重侵害了品牌方與種植戶的合法權(quán)益，擾亂了農(nóng)資市場(chǎng)秩序。2021年9月，趙某某等三人被石家莊市公安局欒城分局立案?jìng)刹椋�到案后均認(rèn)罪認(rèn)罰。2022年2月，欒城區(qū)人民法院審理認(rèn)定趙某某等三人犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，分別判處有期徒刑、拘役不等的刑罰，并處罰金。

　　七、侯某銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案 〔破壞營商環(huán)境類案件〕

　　2021年10月以來，石家莊酒兄酒弟商貿(mào)有限公司實(shí)際經(jīng)營人侯某，在新石勞保市場(chǎng)內(nèi)租用庫房，雇傭工人，購買酒箱、酒瓶、酒蓋和防偽標(biāo)志等，以假充真、以次充好，灌裝假冒多種知名品牌白酒對(duì)外銷售，同時(shí)還低價(jià)購買假酒進(jìn)行銷售從中牟利，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)查扣假冒偽劣白酒貨值達(dá)30余萬元，其行為嚴(yán)重?fù)p害了消費(fèi)者合法權(quán)益，侵犯了相關(guān)企業(yè)商標(biāo)權(quán)，擾亂了市場(chǎng)秩序。2022年1月，石家莊市公安局新華分局以涉嫌銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪依法對(duì)侯某刑事拘留，2022年2月，新華區(qū)人民檢察院依法對(duì)其批準(zhǔn)逮捕。目前該案正在偵辦中。

　　八、河北銀瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同詐騙案 〔房地產(chǎn)領(lǐng)域違法犯罪案件〕

　　2011年4月，霍某某經(jīng)營的河北銀瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在沒有任何手續(xù)且未施工建設(shè)的情況下，在新華區(qū)虛構(gòu)“信通花園二期”項(xiàng)目并向外銷售房產(chǎn)，共收取購房款1400余萬元，大部分用于購買汽車、房產(chǎn)等個(gè)人消費(fèi)使用，嚴(yán)重侵犯了購房群眾合法權(quán)益。2021年12月，石家莊市公安局新華分局以涉嫌合同詐騙罪依法對(duì)霍某某刑事拘留，2022年1月，新華區(qū)人民檢察院依法對(duì)其批準(zhǔn)逮捕。目前該案正在偵辦中。

　　九、皮某某非法經(jīng)營案 〔房地產(chǎn)領(lǐng)域違法犯罪案件〕

　　2011年10月，皮某某經(jīng)營的河北城開房地產(chǎn)開發(fā)有限公司承接開發(fā)橋西區(qū)“君廷·上院”項(xiàng)目，在僅有合作開發(fā)協(xié)議，未依法取得開發(fā)手續(xù)、未施工建設(shè)的情況下，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行宣傳并對(duì)外預(yù)售房產(chǎn)，涉及購房戶123戶，共收取購房款5800余萬元。期間，經(jīng)行政監(jiān)管部門多次處罰仍拒不改正，其行為嚴(yán)重?cái)_亂了房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序，侵害了購房群眾合法權(quán)益。案發(fā)后，當(dāng)?shù)卣�府已協(xié)調(diào)其他開發(fā)公司接盤，目前項(xiàng)目正在推進(jìn)中。2022年1月，橋西區(qū)人民法院審理認(rèn)定皮某某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金100萬元，追繳違法所得并予以返還。

　　十、廖某、張某某挪用資金案 〔房地產(chǎn)領(lǐng)域違法犯罪案件〕

　　2012年，廖某、張某某等注冊(cè)成立了河北靈東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。2017年至2021年，在開發(fā)靈壽縣“四季花城”項(xiàng)目過程中，廖某、張某某利用股東身份以借款名義陸續(xù)從該公司挪用多筆資金進(jìn)行其他投資，截至案發(fā)多數(shù)錢款未能歸還，其行為嚴(yán)重侵害了企業(yè)財(cái)產(chǎn)權(quán)益、干擾了正常經(jīng)營。2021年11月，靈壽縣公安局以涉嫌挪用資金罪依法對(duì)該二人立案?jìng)刹椋�后張某某退還本人名下借款，但廖某仍未退款。2021年12月，靈壽縣人民檢察院依法對(duì)廖某批準(zhǔn)逮捕。2022年2月，該案已移送靈壽縣人民檢察院審查起訴。

　　特此通報(bào)。

　　中共石家莊市委政法委員會(huì)

　　石家莊市中級(jí)人民法院

　　石家莊市人民檢察院

　　石家莊市公安局

　　2022年3月11日